团）股份有限公司董事会定于2006年5月10日召开
2005年度股东大会，一、
739.54元，误导陈述或者重大遗漏承担责任。出席会议的股东食宿和交通费用自理。
公司董事会
2、4
、2006年5月8日上午8:30至11:30，
关于修改《公司股东大会议
事规则》的议案；8、可供股东分配的利润（未分配利润）为80,
本人作为公司的立董事，并代为行使表决权：
具体投资方案授权董事长召开董事长办公会议研究后批准实施。）五、委托人持股数： 高管人员列席会议，法人代表、
696.38元。 审议通过了关于召开2005年度股东大会的议案。 下午14:00至17:00信函登记以当地邮戳为准。12项需提交公司2005年度股东大会审议。审议通过了公司2005年度董事会工作报告；3、 审议通过了关于聘任童麟章先生为公司副总经理的议案，董事长陈福胜先生主持会议，
918,登记地点：公司2005年度实现净利润69,委托人号码： 均以9票赞成，立董事关于聘任童麟章先生为公司副总经理的立意见）10、福建龙溪轴承（集团）股份有限公司三届十三次董事会于2006年3月29日在公司三楼会议室举行。法人股东应持营业执照复印件、受托人签名（盖章）：437.30元后，股东可亲自出席股东大会，其他事项1、同意聘任童麟章先生为公司副总经理；（附件1：
股东账户卡、公司2005年度财务决算报告及2006年度财务预算报告；4、公司2005年度监事会工作报告；3、审议并通过以下议案：
没有损害中小股东的利益；4、公司聘请的律师。831.44元， 根据《中华人民共和国公司法》、根据《公司法》及公司章程等有关规定提取10％的法定盈余公积金6,十一五”任福建省三明齿轮箱有限责任公司
董事长兼总经理、授权委托书兹全权委托先生（女士）代表本人（本单位）出席福建龙溪轴承（集团）股份有限公司2005年度股东大会，[股东会]G龙溪董事会决议暨召开股东大会的公告-[中财网] [股东会]G龙溪董事会决议暨召开股东大会的公告时间：福建省漳州市延安北路福建龙溪轴承（集团）股份有限公司证券部（邮编：年月日法人单位（盖章）（注：个体执照注销扣除本年度已分配的2004年度
股利3,委托人股东帐户卡号码：福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事会二〇〇六年三月二十九日附件1：2006年03月31日14:38:40 中财网福建龙溪轴承（集团）股份有限公司三届十三次董事会决议公告暨召开2005年度股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、聘任程序合法有效；2、
此次聘任，审议通过了关于修改《公司章程》的议案， 任福建省三明齿轮箱有限责任公司副董事长兼总经理、委副书记。同意公司”委托人签名（盖章）：为扩大产能、关于修改《公司章程》的议案；7、1983年6月至1985年12月兼福建省富兴工业永安公司经理；1988年6月至1990年12月，实到董事9人，
召开方式：《公司章程》和《福建龙溪轴承（集团）股份有限公司立董事制度》的规定，公司
监事、827,现场投票表决4、公司2005年度董事会工作报告；2、 工程师，会议时间： 审议通过了公司2005年年度报告及其摘要；6、30
0.00万元， 审议通过了公司2005年度财务决算报告及2006年度财务预算报告；4、开发办主任、8、同意利用闲置自有资金不超过2300万元，审议通过了公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案；经厦门天健华天有限责任会计师事务所审计，附件2：0票弃权，
陈江良吴水澎卢永华二○○六年三月二十九日附件3：十一五”3、00交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，准确和完整,11、000万股为基数，同意公司聘任童麟章先生为公司副总经理。审议通过了关于续聘会计师事务所及报酬事项的议案：审议通过了关于修改《公司股东大会议事规则》的议案，5、童麟章先生简历；附件2： 对此次聘任发表意见如下：上述第2、异地股东可以用信函或真方式登记。根据公司实际况，时间、
）三届十三次董事会根据总经理冯忠铭先生提名聘任童麟章
先生为公司副总经理。186, 也可以委托代理人代为出席和表决，7、发展规划；
7、会议的召集人、授权委托书复印有效） 中财网中财网版权所有(C)HTTP://WWW.CFi.CNpopupdescriptionlayer回兴办执照 委副书记；2005年4月至今，会议地点： 437.30元和提取10％的法定盈余公益金6,公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案；5、中共员，审议通过了关于公司”办公室主任，童麟章先生简历童麟章先生，会议审议事项1、
支付厦门天健华天有限责任会计师事务所2005年度财务审计报酬为人民26.50万元（对公司财务审计发生的往返交通费和住宿费用由公司承担）。三、委托日
期：同意2006年度续聘厦门天健华天有限责任会计师事务所为公司审计机构（聘期一年），并对公告中的任何虚记载、
其余未分配利润结转下一年度；资本公积金不转增股本。截止2006年4月27日下午15： 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司立董事：13、0票对，关于利用自有资金投资建设标准工业厂房的议案：登记时间：
股东账户卡、登记手续：福建省优秀企业家，
2006年5月10日上午8:303、半天2、召集人：共计3750.00万元，立董事2005年度述职报告；9、企管办主任、
在公司蓝田二厂区投资建设平方米左右的标准厂房，公司2005年年度报告及其摘要；6、会议出席对象1、 审议通过了立董事2005年度述职报告；12、公司二楼会议室
二、符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。发展规划的议案， 2、477,向大会会务组登记。经营办主任、实施新一轮技术改造做好准备。童麟章先生具备了相关法规和公司章程规定的任职条件；3、
现将会议有关事项通知如下：
公
司”1、 3、应当在股东大会召开前一天，应到董事9人，要求在股东大会发言的股
东，修改后《公司股东大会议事规则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）9、
本公司董事、方式及地点1、5、1970年1月至1972年8月，918,真：会期：历任国营313厂技术科助理工程师、受托人号码：在国营313厂工作；1972年9月至1975年9月在福州大学机械系学习；1975年10月至1988年6月，向全体股东实施每10股派发现金股利2.50元（含税），审议通过了公司2005年度总经理业务工作报告；2、持股凭证进行登记，2005年度拟以总股本15, 登记方法1、任国家机械委器外贸驻厂总代表；1991年1月至1998年1月，曾四新先生陈敏娜电话：四、加上年初未分配利润5
8,福建龙溪轴承（集团）股份有限公司立董事福建龙溪轴承（集团）股份有限公司关于聘任童麟章先生为公司副总经理的立意见福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称”1、该股东代理人不必是公司的股东；2、福建省劳动模范。
本次公司副总经理的聘任符合《公司章程》的规定，监事和高级管理人员；3、1950年3月，经表决，代理人另加持授权委托书（附件3）及代理人进行登记。关于续聘会计师事务所及报酬事项的议案。任福建省三明齿轮厂厂长兼委副书记；1998年6月至2005年4月，
代理人另加持法人授权委托书及代理人；个人股东应持本人、
11、任福建工模具厂厂长兼委书记；1998年1月至1998年6月，大学学历，
